Lebih $ 1 Billion Dana 1MDB Yang Disalahgunakan Dipulangkan Kepada Malaysia

Jabatan Keadilan hari ini mengumumkan bahawa mereka telah mengembalikan dana tambahan sebanyak $452 juta dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang disalahgunakan kepada rakyat Malaysia, menjadikan jumlah yang dikembalikan melebihi $1.2 bilion.

Menurut dokumen mahkamah, dana 1MDB, sebelumnya dana pembangunan pelaburan Malaysia, digubah secara haram melalui institusi kewangan utama di seluruh dunia, termasuk di Amerika Syarikat, Switzerland, Singapura, dan Luxembourg.

Bermula pada tahun 2016, usaha penting merangkumi 41 tindakan pelucuthakan sivil yang difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Tengah California dan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Columbia oleh Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset (MLARS) di Bahagian Jenayah Jabatan Keadilan telah menyebabkan penyitaan lebih daripada $1.7 bilion aset yang dicuri. Ini merupakan pemulihan terbesar setakat ini di bawah Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi Jabatan Keadilan AS. Dana tersebut merangkumi kedua-dua dana yang akhirnya dilucuthakkan dan dana yang dibantu oleh Jabatan dalam pemulihan dan pengembalian. Jabatan terus mengadili tindakan terhadap aset tambahan yang didakwa ada kaitan dengan skim ini.

Seperti yang didakwa dalam aduan pelucuthakan sivil, dari tahun 2009 hingga 2015, lebih daripada $4.5 bilion dana milik 1MDB didakwa disalahgunakan oleh pegawai tinggi 1MDB dan sekutunya, dan Low Taek Jho (aka Jho Low), melalui skim jenayah melibatkan pengubahan wang haram dan penggelapan wang antarabangsa. Sebilangan hasil penggelapan wang ini juga didakwa digunakan untuk membayar rasuah.

1MDB diwujudkan oleh kerajaan Malaysia untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di Malaysia melalui perkongsian global dan pelaburan langsung asing. Dana itu bertujuan untuk digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sebaliknya, dana yang dipegang oleh 1MDB dan hasil bon yang dikeluarkan untuk dan bagi pihak 1MDB diambil dan dibelanjakan untuk pelbagai jenis barang mewah, termasuk rumah dan hartanah mewah di Beverly Hills, New York, dan London; kapal layar 300 kaki; dan karya seni oleh Monet dan Van Gogh. Dana itu juga digunakan untuk banyak pelaburan perniagaan, termasuk sebuah hotel butik di Beverly Hills, sebuah syarikat produksi filem yang membuat “The Wolf of Wall Street” ketika skim penggelapan sedang berlangsung, pembangunan semula Hotel Park Lane di Manhattan, dan saham di EMI, pemegang hak muzik peribadi terbesar. Seperti yang didakwa, dana-dana lain diberikan kepada pelbagai pegawai kerajaan dan rakan subahat.

Skuad Rasuah Antarabangsa FBI di New York dan Los Angeles serta Penyiasatan Jenayah IRS mengetuai siasatan.

Peguam Perbicaraan MLARS Barbara Levy, Josh Sohn dan Jonathon Baum sedang mengendalikan kes ini. Penolong Peguam AS Jonathon Galatzan dan Ketua Seksyen Pelucuthakan Aset Steven R. Welk dari Daerah Tengah California bekerja sebagai rakan kongsi MLARS, bersama dengan bekas Timbalan Ketua MLARS Woo S. Lee, Peguam Perbicaraan Kyle Freeny, dan bekas Penolong Peguam AS John Kucera dan Michael Sew Hoy.

Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa Bahagian Jenayah memberikan bantuan yang besar. Unit Operasi Program MLARS juga memberikan sokongan yang besar.

Bantuan penting juga diberikan kepada jabatan itu oleh Jabatan Peguam Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Peguam Negara Singapura, Pasukan Polis Singapura– Bahagian Hal Ehwal Komersial, Pejabat Peguam Negara dan Pejabat Kehakiman Persekutuan Switzerland, pihak berkuasa penyiasatan kehakiman Grand Duchy of Luxembourg, dan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Grand-Ducal Luxembourg.

Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi diketuai oleh sepasukan pendakwa MLARS yang khusus bersama agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan, dan selalunya dengan Pejabat Peguam Negara AS, untuk melucuthakkan hasil rasuah pegawai asing dan, jika berkenaan, untuk merampas, melucuthakkan dan memulangkan aset yang diperoleh kembali untuk memberi manfaat kepada orang yang terkesan oleh tindakan rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini. Pada tahun 2015, FBI telah membentuk Pasukan Rasuah Antarabangsa di seluruh negara untuk menangani implikasi rasuah asing dan nasional. Individu yang mempunyai maklumat mengenai kemungkinan hasil rasuah asing yang berada di atau digubah secara haram melalui Amerika Syarikat boleh menghantar e-mel ke kleptocracy@usdoj.gov atau menghantar maklumat di https://tips.fbi.gov/.

Aduan pelucutanhak sivil hanyalah tuduhan bahawa wang atau harta tersebut terlibat atau mewakili hasil jenayah. Tuduhan ini tidak dapat dibuktikan sehingga mahkamah menjatuhkan keputusan yang berpihak kepada Amerika Syarikat, yang berlaku dalam kes-kes yang menyebabkan pemerolehan kembali ini.

###